A Polícia Federal realiza hoje a Operação Fantasos contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos.
Cerca de 50 agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão domiciliar em Petrópolis, na Região Serrana, e Angra dos Reis, na Costa Verde.
O esquema fraudulento movimentou quase R$ 300 milhões em dois anos.
De acordo com as investigações, o principal investigado é apontado como articulador de uma fraude internacional conhecida como Ponzi, um esquema de investimento em pirâmide, que envolve a promessa de pagamento de rendimentos muito altos, às custas do dinheiro pago pelos investidores que chegarem depois, em vez da receita gerada por qualquer negócio real.
A PF descobriu que a empresa do investigado arrecadou mais de 295 milhões de dólares, entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo.
A ação pretende coletar provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos e a recuperação de bens e ativos adquiridos com os crimes.
